Mot clé "crimes financiers" - Liste des dernières actualités (39 résultats)

10/06 Le frère de Vimal n'a pas le droit de quitter le pays : des sociétés d'ingénierie sont également désignées comme suspects dans l'utilisation abusive de véhicules

Le frère de Vimal n'a pas le droit de quitter le pays : des sociétés d'ingénierie sont également citées comme suspects dans des affaires d'utilisation abusive de véhicules. Site Web le plus visité au Sri Lanka.

04/11 "Gang of the Dead" a été détruit ! Parmi eux, il y a des fonctionnaires et des entrepreneurs.

La "Gang of the Dead", qui a réalisé un bénéfice de 100 millions de lires en vendant les biens immobiliers d'orphelins sans héritiers avec de faux documents et signatures, a été démantelée grâce à l'attention d'un agent du registre foncier. Les membres des gangs comprennent des agents du registre foncier, des agents immobiliers et des entrepreneurs.

02/11 Faruk Fatih Özer, pour qui 11 000 ans de prison étaient requis, a été retrouvé mort en prison

Faruk Fatih Özer, le fondateur de l'échange de crypto-monnaie Thodex et qui a été arrêté pour avoir fraudé de nombreuses personnes, a été retrouvé pendu dans la salle de bain de sa chambre individuelle à l'établissement pénitentiaire fermé de haute sécurité de type F de Tekirdağ, où il résidait. Concernant cette question, le ministre Tunç a déclaré : "Grâce à l'enquête, la cause exacte du décès se

01/11 Cela a été signalé comme "le premier en Turquie", mais sa vie s'est terminée dans une cellule.

Faruk Fatih Özer, le fondateur de Thodex, qui s'est fait connaître avec des millions de dollars de profits après l'essor rapide du monde de la monnaie numérique, a été retrouvé mort pendu dans sa cellule de prison. Özer, qui a été capturé en Albanie en 2023 et extradé vers la Turquie, a fait l'actualité en tant que personne ayant créé le premier guichet automatique de crypto-monnaie du pays.

25/10 Une nouvelle autorité pour les procureurs ! Ils pourront le confisquer sans aucune condition.

Le Conseil d'enquête sur les crimes financiers a annoncé que les procureurs avaient le pouvoir de saisir sans rapport dans les cas de fraude qualifiée, de vol et de délits liés aux cartes de crédit.

24/10 Détails dans l'enquête d'espionnage ! Des images de munitions militaires sont apparues

Une enquête d'espionnage a été ouverte contre Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan et Merdan Yanardağ, qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête pour corruption. Il a été affirmé que les suspects avaient eu des contacts avec Hüseyin Gün, arrêté pour espionnage, et qu'ils avaient partagé des informations confidentielles sur les électeurs avec les services de renseignement étrangers lors des élections

22/10 Nouveau développement dans l’enquête IMM ! Plus de 200 personnes ont été appelées à témoigner

Dans le cadre de l'enquête pour « corruption » contre IMM, plus de 200 personnes, dont des employés d'IMM, ont été appelées à témoigner. Parmi les personnes appelées à témoigner figuraient l'ancien chef du département des transports de la municipalité métropolitaine d'Istanbul et maire de Hopa, Utku Cihan, ainsi que le président du conseil d'administration d'Akfen Holding, Hamdi Akın, et le présid

16/09 La plainte qui a lancé l'enquête à la municipalité! Il a dit tout dans le tremblement de terre

Enquête sur la corruption menée pour la municipalité de Bayrampaşa, la maison a été détruite de Hatay à Istanbul et souhaitant ouvrir une victime de tremblement de terre du café 3 millions de corruption et un partenariat de 25% auraient été ouverts après la demande.

06/08 PPATK: Les résidents ne paniquent pas en tirant de l'argent à la banque après avoir bloqué le compte en sommeil

PPATK nie l'émission de Rush Money en raison du blocage des comptes dormants, il n'y a pas de rapports de retrait massifs de la banque, les conditions bancaires restent stables.

04/08 OJK ajustera le compte dormant après le blocage PPATK

OJK réorganisera le compte de dormant après que PPATK bloque 31 millions de comptes pour prévenir la criminalité financière. Le président Prabowo a aidé à gérer ce problème.

14/05 Retour aux réseaux de crimes dans 49 provinces! Opération pour les usureurs et les fraudeurs: 146 détention

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé que 146 suspects avaient été pris dans des opérations simultanées organisées dans tout le pays pour des organisations criminelles financières. Les suspects qui ont été identifiés comme impliqués dans l'usure et les délits de fraude ont été pris avec des opérations effectuées dans 49 provinces.

29/03 Message net du ministre şimşek! "Les rapports de Masak ne peuvent pas être intervenus"

Le ministre du Trésor et des Finances Mehmet Simsek, les rapports de Masak ne peuvent pas être intervenus de l'extérieur stressé. Şimşek, "les rapports de Masak demandés par le bureau du procureur sont directement transmis au bureau du procureur, les informations et l'intervention du procureur ne peuvent pas être en question", a-t-il déclaré. La déclaration est intervenue après les discussions réc

27/11 Immense opération dans 56 provinces ! Des centaines de suspects ont été arrêtés

Le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a annoncé que 166 suspects avaient été arrêtés dans le cadre de l'opération « Kuyu-46 » ciblant les organisations de criminalité financière dans 56 provinces.

14/07 "Il n'a plus la force d'endurer"

Engin Polat, qui a été arrêté avec son épouse Dilan Polat après l'opération menée dans 6 provinces centrées à Istanbul, a partagé une lettre de prison. S'adressant pour la première fois au public, Engin Polat a déclaré dans sa lettre : « Ma femme Dilan n'a plus la force de supporter cette illégalité. Tout le blâme sera sur vous. Bref, un complot, une enquête illégale a échoué et la montagne a acco

10/07 L'acte d'accusation a été rendu ! Le parquet général s'est opposé

Le parquet général s'est opposé à la restitution de l'acte d'accusation préparé à la suite de l'enquête au cours de laquelle Dilan Polat et son mari Engin Polat ont également été arrêtés à la suite de l'opération menée dans 6 provinces centrées à Istanbul.

14/06 Décision de publication pour 2 noms dans l'affaire Dilan Polat

Dans le cas du couple Dilan et Engin Polat, dont la Turquie parle depuis des mois, deux libérations ont eu lieu en même temps. Il a été décidé que les frères et sœurs de Dilan Polat, Sıla Doğu et Can Doğu, seraient jugés sans détention. L'avocate de Sıla Doğu, Sibel Bozkulak, a déclaré dans un message publié sur son compte sur les réseaux sociaux : « Une ordonnance de libération a été émise pour m

21/05 Amende record du ministère des Finances à 2 entreprises qui ont fraudé l'impôt

Le Ministère du Trésor et des Finances a commencé à achever les contrôles fiscaux qu'il effectue secteur par secteur. À la suite de l'enquête, une amende record de 7 milliards de TL a été infligée à deux entreprises du secteur sidérurgique.

18/05 Le Liban évite temporairement la classification grise pour les soupçons de délits financiers

Le Liban évite temporairement la classification grise pour les soupçons de délits financiers

11/04 Message de vacances du couple Polat, emprisonné depuis 5 mois ! Ils n'ont qu'une seule demande

Le couple Engin et Dilan Polat, arrêtés en novembre, ont envoyé un message à leurs proches depuis la prison à l'occasion de l'Aïd al-Fitr et ont déclaré : « Tout ce que nous voulons, c'est que vous priiez pour que les inspecteurs des impôts terminent le rapport et rédigeons notre acte d'accusation. Nous attendons sereinement le jour où justice sera rendue."

01/04 Un meurtrier notoire condamné à 40 ans de prison supplémentaires

Le double meurtrier américain Alex Murdaugh a été condamné à une peine supplémentaire de 40 ans de prison pour une série de crimes financiers pour lesquels il a plaidé coupable l'année dernière.

01/04 Alex Murdaugh sera condamné lundi pour crimes financiers fédéraux

Alex Murdaugh apprend lundi sa peine pour crimes financiers fédéraux. Il purge déjà une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre.

27/03 A l'Université Saint-Esprit...une conférence sur les crimes financiers et l'économie monétaire

A l'Université Saint-Esprit...une conférence sur les crimes financiers et l'économie monétaire

05/02 Le PDG de Samsung acquitté des crimes financiers

Le PDG de Samsung acquitté des crimes financiers

12/01 Terim et les artilleurs qui ont perdu de l'argent au profit du fonds perdront le sommeil.

Le banquier Seçil Erzan, qui est jugé pour avoir fraudé 21 personnes, dont des joueurs de football célèbres, a demandé à MASAK d'examiner les comptes des personnes dont elle a reçu de l'argent pour sa défense devant le tribunal. Erzan a déclaré : « MASAK devrait examiner les comptes de tout le monde. Celui qui m'a donné de l'argent à ce moment-là, celui qui m'a pris de l'argent, les comptes de tou

06/12 Voici le salaire de Seçil Erzan, qui a réalisé un bénéfice d'un milliard de dollars dans le monde du football

Le rapport du MASAK sur le directeur de l'agence bancaire Seçil Erzan, qui a fraudé des gens, y compris le monde du football, avec la promesse d'un "fonds secret très rentable", a été révélé. Le rapport indique qu'Erzan, qui avait un salaire mensuel de 75 000 lires, a acheté un terrain d'une valeur actuelle d'environ 7,5 millions de lires à Çorlu en décembre 2022 et s'en est débarrassé 21 jours pl

28/11 Alex Murdaugh condamné à 27 ans de prison pour vol de clients

Les procureurs de l’État et les avocats de Murdaugh ont négocié sa peine de 27 ans de prison.

09/11 Le phénomène qui a déclaré "J'ouvre 5 succursales par mois" a appelé le MASAK : je veux être examiné

Aymira Koçaklı était l'une des propriétaires de centres de beauté et des influenceuses qui se sont fait connaître après l'enquête sur la famille Polat. Koçaklı, qui est devenu une cible avec les mots « J'ouvre 5 succursales par mois à l'âge de 25 ans », a interpellé le MASAK et le bureau des impôts et a déclaré : « Je veux être examiné. Que l'on voie à quel point mon entreprise est propre. est."

07/11 L'avocat de la famille Polat a avoué dans sa déclaration ! Il a émis des millions de lires de fausses factures

L'avocat Ahmet Gün, arrêté dans le cadre de l'opération contre Engin et Dilan Polat, a payé 98 millions 657 mille 25 millions 337 mille lires, 20 millions 150 lires à la société appartenant à Dilan Polat, une de ses 5 sociétés en liquidation, à à plusieurs reprises sans aucun achat ou vente réel de marchandises. Il a admis avoir émis de fausses factures d'une valeur de 1 million et 29 millions de

02/11 Il sera exposé dans le jardin de la police à titre d'exemple.

17 suspects ont été arrêtés lors de l'opération menée contre le couple Engin et Dilan Polat. 14 véhicules au domicile et sur le lieu de travail du couple Polat ont été chargés sur des dépanneuses et emmenés au département de police d'Istanbul pour être exposés.

14/10 Les avoirs de Dilan Polat et Engin Polat ont été saisis

Il a été décidé de confisquer les avoirs de Dilan Polat et Engin Polat, qui se sont fait connaître avec des allégations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.

07/10 L'apprivoisement de Sam Bankman-Fried

Le fondateur de FTX a longtemps évité les formalités. Il se retrouve désormais confronté à un aspect de la vie américaine où le décorum compte.

01/07 Il n’a pas joué au MLB depuis plus de deux décennies. Une équipe lui paie 1,2 million de dollars par an jusqu'en 2035

Il n’a pas ramassé un gant de baseball professionnel en 22 ans, mais il est toujours en train de prendre un chèque de paie – et un très lourd.

24/05 Le courant : le dirigeant accusé de crimes financiers flagrants devrait démissionner

Le courant : le dirigeant accusé de crimes financiers flagrants devrait démissionner

03/03 Tass: le lauréat du prix Nobel de la paix condamné à dix ans en Biélorussie

Il a fondé une organisation qui surveille les actions des autorités biélorusses contre les militants pour la démocratie.

03/03 Biélorussie : le prix Nobel de la paix Ales Byalyatski a été condamné à dix ans de prison

Il a fondé une organisation qui surveille les actions des autorités biélorusses contre les militants pour la démocratie.

13/12 L'ancien maire de Beşiktaş, Murat Treasuredar, pour lequel un mandat d'arrêt a été émis, a été arrêté.

Dernière minute : 16 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'opération organisée aujourd'hui pour des délits tels que « création d'une organisation d'intérêts », « acceptation de pots-de-vin » et « extorsion » contre la municipalité de Beşiktaş. Un mandat d'arrêt a été émis contre l'ancien maire de Beşiktaş, Murat Treasurydar. À la suite du travail effectué par les équipes, Murat Treasuredar

15/11 Ils se sont déguisés en policiers et ne connaissaient aucune limite à la fraude ! Ils ont même endommagé SSI

Une opération à l'aube a eu lieu à Mersin pour arrêter 51 suspects du crime organisé. On a appris que les individus se présentaient comme des policiers et des gardes, escroquaient des personnes et nuisaient à SSI par le biais d'entreprises fictives.

15/07 Le FETC masak ne donne pas à la route de l'argent noir - de nouveaux contrats

La présidence du conseil de recherche sur les crimes financiers continue d'enquêter et d'examiner l'enquête et l'examen du 17-25 décembre 2013 de l'organisation terroriste fétulahi dans les zones nationales et internationales.

23/04 Recherche de la police au bureau de VebitCOIN - Nouveaux contrats

Le Conseil de la recherche sur la criminalité financière (MASAK) sera appelé par des équipes de police au bureau de Muğla Basé Crypto Argent Exchange VebitCoin, qui est bloquée sur leur compte par la présidence de la présidence (masak). Il a été appris que le bureau est fermé, aucun signe n'est trouvé et que le fondateur de la société n'a pas été atteint.